كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية، أن عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها في 2019 عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأطلع رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الارتفاع الذي عرفته التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين، والتطور الملحوظ فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني استقبل النفيسي، صباح اليوم الجمعة، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، حيث عرفت مؤشرات نشاط الوحدة منحى تصاعدي.
وأضاف المصدر أن وحدة معالجة المعلومات احتفلت بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019)، موضحا أن سنة 2019 تميزت بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.
ودوليا، يضيف المصدر، واصلت الوحدة، خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع الوحدات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة.
وأفاد البلاغ أن العثماني أشاد بالمجهودات التي يقوم بها رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وكافة أطر الوحدة الإدارية والمتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال.
