الفرقة الوطنية تحقق مع منعشين عقاريين وأصحاب مقاهي فخمة بطنجة
حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة في إطار تحقيقاتها مع منعشين عقاريين وأصحاب مقاهي فخمة حول شبهة “تبييض الأموال”.
وعلمت جريدة “العمق” أن التحقيقات باشرها عناصر الفرقة الوطنية مع أصحاب مقاهي فخمة بكورنيش طنجة، من أجل الكشف عن مصدر ثرواتهم، وذلك في إطار محاربة غسيل الأموال وتبييضها.
التحقيقات التي شملت أيضا مجموعة من المنعشين العقاريين بطنجة الذين ظهرت عليهم علامات الثراء في وقت قصير، حيث تعكف الفرقة الوطنية على معرفة مصدر أموالهم.
وأفادت مصادر لجريدة “العمق”، أن مجموعة من المنعشين العقاريين تسودهم تخوفات بعد أن كشفت تحقيقات سابقة عن الاشتباه في علاقاتهم ببارونات مخدرات ينشطون في تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، بعضهم معتقلون.
اترك تعليقاً