خالد فاتيحي
أرشيف : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
خالد فاتيحي
خالد فاتيحي
المغرب يحاصر “الأصول الافتراضية” ويتأهب لتقييم “GAFI” بقرارات حاسمة ضد غسل الأموال
خالد فاتيحي
بعد خسائر عالمية فاقت 440 مليار دولار.. بنك المغرب يضع استراتيجية مشددة لمكافحة “الاحتيال الرقمي”
خالد فاتيحي
بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء
خالد فاتيحي
بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء
العمق المغربي
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية
جمال أمدوري