خالد فاتيحيأرشيف : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
خالد فاتيحي
خالد فاتيحيالمغرب يحاصر “الأصول الافتراضية” ويتأهب لتقييم “GAFI” بقرارات حاسمة ضد غسل الأموال
خالد فاتيحيبعد خسائر عالمية فاقت 440 مليار دولار.. بنك المغرب يضع استراتيجية مشددة لمكافحة “الاحتيال الرقمي”
خالد فاتيحيبسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء
خالد فاتيحيبأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء
العمق المغربيالمغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية
جمال أمدوري