تغسل 90 مليار سنويا.. تفكيك شبكة دولية تبييض الأموال في العقارات بالمغرب

أعلن الدرك الفرنسي، تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، شهر نونبر الجاري، حيث جرى اعتقال 18 شخصا بينهم مغاربة وفرنسيين.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن هذه الشبكة نقوم بغسل نحو 90 مليون يورو سنويا (أكثر من 90 مليار سنتيم) من الأموال المتأتية من تهريب المخدرات.

وأشارت المصادر ذاتها، أن أعضاء هذه الشبكة يقومون بجمع الأموال التي تدرها عليهم تجارة المخدرات، حيث يتم نقلها بعد ذلك إلى المغرب عبر إسبانيا.

وقال المحققون، أن الشبكة يمكن أن تغسل ما يصل إلى 90 مليون أورو كل عام وتقوم بإعادة استثمارها في العقارات بالمغرب.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قامت عناصر الدرك الفرنسي باعتقال 18 شخصا في مدن “ليون” و”شامبيري” و”نيم” و”مونبيليه” بدعم من وحد اليوروبول المتخصصة في غسل الأموال.

وتم خلال عملية الاعتقال ضبط 4 ملايين يورو من أصول إجرامية وهي عبارة عن نقود وشقق وشاحنات وسيارات وحسابات مصرفية.

وأشارت صحف فرنسية، أنه تمت متابعة 14 مشتبها فيهم رهن الاعتقال فيما وضع 4 آخرين تحت المراقبة القضائية وذلك في التحقيق الذي تشرف عليه دائرة الاختصاص المسؤولة عن الجرائم المنظمة بمنطقة “جيرس” في ليون.