منظمة تدرج المغرب على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية، “فاتف” التي تعنى بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل من المغرب والسنغال وبوركينافاسو وجزر كايمان في القائمة الرمادية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فيما أبقت على كل من كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.

وأصبحت القائمة الرمادية بعد إدراج أربع دول جديدة، مكونة من 19 دولة ومنطقة، حيث إن هذه الدول تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق ما نقله موقع قناة “الحرة”.

وبحسب المصدر ذاته، فتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان.

وأبرزت المنظمة التي يوجد مقرها بباريس، أنه حتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.