مجتمع

منظمة تدرج المغرب على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

27 فبراير 2021 - 09:30

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية، “فاتف” التي تعنى بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل من المغرب والسنغال وبوركينافاسو وجزر كايمان في القائمة الرمادية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فيما أبقت على كل من كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.

وأصبحت القائمة الرمادية بعد إدراج أربع دول جديدة، مكونة من 19 دولة ومنطقة، حيث إن هذه الدول تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق ما نقله موقع قناة “الحرة”.

وبحسب المصدر ذاته، فتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان.

وأبرزت المنظمة التي يوجد مقرها بباريس، أنه حتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مواطنون مغاربة يضعون الكمامة مجتمع

364 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و عدد الحالات النشطة يتجاوز سقف 5 آلاف

مجتمع

كورونا تعلّق التعليم الحضوري بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط

مول الحانوت مجتمع

منظمة التجار الأحرار تشيد بتعميم التغطية الصحية وتدعو لدعم المتضررين من كورونا

تابعنا على